Банки обязаны звонить клиентам и проверять подлинность исполнительных листов — ЦБ РФ
Банки обязаны звонить клиентам и проверять подлинность исполнительных листов — ЦБ РФЦБ зафиксировал множество поддельных исполнительных листов

В связи с ростом количества подделок исполнительных листов ЦБ распространил письмо, подписанное первым зампредом регулятора Алексеем Симановским, в котором рекомендуется тщательно проверять подлинность документов, а также информировать клиентов о предстоящем списании средств. Регулятор относится к этому внимательно в связи с тем, что в кризис, который продолжается на сегодняшний день, во много раз участились случаи направления в банки фальшивых исполнительных листов.

Мошенники рассылают поддельные исполнительные листы в отношении как физических, так и юридических лиц, ограничиваюсь «суммами взыскания» до 100 тысяч рублей. Общее — техника изготовления подделок. Их мошенники могут получить через знакомых или сообщников в арбитражах и судах общей юрисдикции или же изготовить самостоятельно. Однако при наличии сомнений в подлинности исполнительного листа банк вправе провести проверку в течение семи рабочих дней. Отчитываться о проделанной работе перед приставами банки должны в течение трех дней после получения документов. Ранее среди источников подтверждения информации кроме судебных баз, базы исполнительных производств на сайте ФССП и базы паспортов ФМС были банки-взыскатели, приставы, суды и ЦБ. В частности, они могут связаться с клиентом по оставленным реквизитам и проверить, знает ли он о существовании исполнительного листа на указанную сумму.

В последнее время в разы выросли ситуации, когда поддельные предписаний направляются клиентам. В случае выявления мошенничества банки будут обращаться в правоохранительные органы.

- Это исключает возможность восстановления для клиента сроков на подачу жалобы — на основании аргументов, что его не уведомили должным образом о списании по исполнительному листу, — поясняет Вялов. — Банк потеряет время на выяснение деталей.


Понравилась новость? Будем признательны, если поделитесь этой статьей в социальных сетях!



« Просмотров: 2 517 Комментариев:0
 

Категория: Политика

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии:
Оставить комментарий



Полезные статьи
Интересное
Интересные статьи


Новости партнёров


Опрос

Где вы проведете Отпуск-2020



 


Календарь
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Мы в соцсетях

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика


**Свидетельство о регистрации СМИ: ИА №ФС 77-30623 от 14.12.2007
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Гл.редактор: Боровов М.С. Телефон редакции: (8182) 433-885. E-mail: arh-info@yandex.ru