После обысков в Промсвязьбанке задержаны топ-менеджер и еще пять человек
После обысков в Промсвязьбанке задержаны топ-менеджер и еще пять человек
В петербургских офисах

В нем, как и в головном офисе Промсвязьбанка на Миллионной и Альфа-банка на Фурштатской, утром 9 июня сотрудники «банковского» отдела УЭБ и ПК ГУ МВД провели обыски.

Обыски проходят обыски в квартирах предпринимателей, офисах «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». Как и всегда, деньги обналичивались за несуществующие поставки товаров.

По данным издания размер обналиченных средств составил не менее 2 млрд руб. По версии ГСУ, организатором схемы является 29-летний безработный парень из Кингисеппа Раков — машины нет, проживает совместно с родственниками на окраине Петербурга. По достоверной предварительной информации на текущий момент полиции, для реализации схемы были созданы сотни фиктивных фирм. «Альфа-банк» также заявляет об изъятии документов по счетам некоторых петербургских клиентов. Финансовые учреждения очень коротко отзывались о действиях оперативников и заявили, что содействуют им. Также с 2005 года банк развивает розничный бизнес, кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, рынке ценных бумаг.

Сведения о проверке в «Промсвязьбанке» подтвердила руководитель пресс-центра организации Мария Дерунова.

Как сообщает pr-служба полицейского главка, речь идет о событиях двухгодичной давности — в третьем квартале позапрошлого года городская строительная компания занималась реконструкцией торгово-спортивного комплекса в поселке Горская-Александровская между Петербургом и Сестрорецком на правах генподрядчика.


Понравилась новость? Будем признательны, если поделитесь этой статьей в социальных сетях!



« Просмотров: 1 468 Комментариев:0
 

Категория: Политика

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии:
Оставить комментарий



Полезные статьи
Интересное
Интересные статьи


Новости партнёров


Опрос

Где вы проведете Отпуск-2020



 


Календарь
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Мы в соцсетях

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика


**Свидетельство о регистрации СМИ: ИА №ФС 77-30623 от 14.12.2007
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Гл.редактор: Боровов М.С. Телефон редакции: (8182) 433-885. E-mail: arh-info@yandex.ru